von GILBERTO LOPES*
das Material von Pandora-Papiere erhellt eine dunkle Seite der Welt
„Der Einsatz von Unternehmen, die in anderen Rechtsordnungen als der Rechtsordnung gegründet wurden, in der die betriebliche Investition getätigt wird (Unternehmen). Offshore-) ist weit verbreitet und bedeutet nichts Negatives, Verwerfliches, geschweige denn Illegales“, sagte Luis Javier Castro, Eigentümer von „Mesoamerica“. „Angesichts der Veröffentlichungen zum sogenannten Pandora-Papiere, was bedeutet, dass Mesoamerika mehr als 40 Unternehmen mit dem Ziel gegründet hat, Steuern zu umgehen, muss ich klarstellen“, sagt Castro aus Costa Rica.
Castro sagt, er sei durch mehrere Wirtschaftsorganisationen gegangen – wie Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), United Way, One Young World (OYW), Yo Emprendedor, CALI und andere – auf der Suche nach dem „Aufbau einer besseren Gesellschaft“. Alle Organisationen mit konservativer politischer Ausrichtung. Er sei „sehr aufgeregt“ aus München angekommen, sagte er. Am 25. Juli sprach er auf dem One Young World Summit in München, wo 203 Jugenddelegationen zusammenkamen, „um zu diskutieren und sich inspirieren zu lassen, die großen Probleme der Menschheit zu lösen“.
Debbie Cenzibar, Will Fitzgibbon und Salwan Georges sind keine Investoren. Sie sind Journalisten aus The Washington Post berichtet, das Tagebuch von Jeff Bezos, dem Besitzer von Amazon. Am 4. Oktober unterzeichneten die drei in Sioux Falls, South Dakota, eine Notiz. Vor einem Holiday Inn, in einem roten Backsteingebäude, richtete ein damals unbekanntes kleines Finanzunternehmen eine Einladung an die Reichen der Welt: „Trident Trust verspricht, das Vermögen und die Privatsphäre seiner neuen Kunden auf der Grundlage der Gesetze zu schützen.“ eines Staates, der zu einem globalen Wohlstandsziel geworden ist“.
Der Bericht stellt fest, dass die US-amerikanische Treuhandbranche floriert und den Millionären und Milliardären auf der ganzen Welt ein Niveau an Schutz und Privatsphäre bietet, das dem von Steueroasen anderswo auf der Welt entspricht oder sogar noch höher ist. Von den 206 in den USA ansässigen Trusts, die in der Pandora-Papiere„Fast 30 davon enthielten Gelder von Einzelpersonen oder Unternehmen, denen Betrug, Bestechung oder Menschenrechtsverletzungen in einigen der am stärksten gefährdeten Gemeinschaften der Welt vorgeworfen wurden“, heißt es in dem Bericht.
Einige Lateinamerikaner folgten der Einladung des Trident Trust. Unter ihnen ein kolumbianischer Textilmagnat, der in ein Drogengeldwäscheprogramm verwickelt war; ein brasilianischer Orangensaft-Tycoon, der einen Deal mit den Behörden abschloss, um einer Beschwerde über die mageren Löhne seiner Arbeiter zu entgehen; oder Familienangehörige eines ehemaligen Vizepräsidenten der Dominikanischen Republik, denen vorgeworfen wird, seine Zuckerrohrarbeiter ausgebeutet und ihre Familien gewaltsam vom Firmenland vertrieben zu haben.
In diesem Fall handelt es sich um Central Romana, den größten Zuckerproduzenten in der Dominikanischen Republik, dessen Hauptaktionär Carlos Morales Troncoso ist. 1986 wurde er zum Vizepräsidenten der Republik gewählt. Später war er Botschafter seines Landes in Washington und Außenminister. Befragt von The Washington Post berichtet, behauptete die dominikanische Zentralromana, mehr als 20 Arbeitsplätze geschaffen, mehr als 5 Häuser gebaut und Land für Wohnprojekte und andere Zwecke gespendet zu haben. Er fügte hinzu, dass er mit der Gewerkschaft über Löhne und Arbeitsbedingungen verhandelt habe und dass er nie jemanden illegal von seinem Land vertrieben, es aber lange Zeit vor illegalen Invasionen verteidigt habe.
Die Behandlung seiner Arbeiter wurde dauerhaft angeprangert, während Central Romana 14 mit dem Trident Trust Trusts über 2019 Millionen Dollar formalisierte. Drei Jahre zuvor, heißt es in dem Bericht, „entsandte das Unternehmen bewaffnete Wachen und Maschinen, um 60 Familien zu vertreiben.“ aus den Hütten, die an den staubigen Rändern der Zuckerrohrplantage in El Seibo gebaut wurden, einem der ärmsten und abgelegensten Orte in der Dominikanischen Republik.“
Mesoamerica, ein kleiner Trident Trust, behauptet, viele Arbeitsplätze und Entwicklung geschaffen zu haben und „versucht, zu einem besseren Lateinamerika beizutragen“. Es wird nicht erklärt, wie, wie viel oder wo in diesem Szenario von Trusts, deren Merkmale überall auf der Welt – in Europa und den Vereinigten Staaten, in Asien, Afrika und Lateinamerika – im Detail beschrieben werden The Washington Post berichtet.
Im letzten Jahrzehnt haben Ökonomen versucht zu berechnen, wie viel von diesem Vermögen in Trusts versteckt ist. Off-Shore-. Die Schätzungen schwanken stark: zwischen 1 und 25 Billionen Dollar, so die Zeitung. Die allgemein akzeptierten Zahlen schwanken zwischen 5 und 8 Billionen Dollar.
nichts Vorwerfbares
„Wenn wir eine Investitionsmöglichkeit finden“, erklärt Castro, „strukturieren wir ein Vehikel und bieten die Investitionsmöglichkeit Investoren mit mehreren Nationalitäten an.“ Wir kennen die Einzelheiten der von Mesoamerika geförderten Investitionen nicht. Castros Meinung ist ohnehin nicht weit verbreitet. Es gibt zahlreiche Beispiele für Gelder, die von anderen Trusts investiert wurden, etwa von Unternehmen wie dem Kolumbianer José Douer Ambar, einem im letzten Jahr verstorbenen Bekleidungsmagnaten, der einen 100-Millionen-Dollar-Trust im Trident-Büro auf den Jungferninseln besaß. Im Jahr 2004 habe sie mit der US-Regierung im Rahmen einer Geldwäscheermittlung einen Vergleich über 20 Millionen Dollar ausgehandelt, heißt es in dem Bericht The Washington Post berichtet.
Angeführt wird der Fall des Guatemalteken Federico Kong Vielman mit einem Treuhandvermögen von 13,5 Millionen Dollar, dessen Familienunternehmen, das Palmöl produziert, von den USA beschuldigt wurde, gegen die im Freihandelsabkommen ausgehandelten Regeln zur Zahlung gerechter Löhne verstoßen zu haben. Auf der Plantage der Familie zahlten die Menschen der Beschwerde zufolge weniger als den Mindestlohn und die Arbeiter verwendeten chemische Produkte ohne angemessenen Schutz.
Etwas Ähnliches hat der Orangensafthersteller Horst Happel in Brasilien getan, wo er laut Angaben des Unternehmens im Jahr 88 2018 Millionen US-Dollar an die Regierung zahlte Post, beschuldigt, Geschäfte gemacht zu haben, um den lokalen Produzenten weniger zu bezahlen. Aus den vom Konsortium investigativer Journalisten veröffentlichten Dokumenten geht nicht hervor, ob Trident die Herkunft der Gelder seiner Kunden kennt Post sagt, das Unternehmen habe „auf Anfragen zu konkreten Fällen nicht geantwortet“. Das Gleiche gilt für Costa Ricas Mesoamerika. Castro antwortete nicht auf die Fragen der Wochenzeitung Universität, veröffentlichte seinen Standpunkt jedoch nach Schließung der Zeitschrift auf seinem Internetportal.
Auch Macri, Piñera und Lasso
Argentinien belegt den dritten Platz in der Liste der Länder mit den meisten Nutznießern der Strukturen Offshore-sagte die Zeitung Seite12. „In diesen Dokumenten wird das Land 57.307 Mal erwähnt und noch einmal, wie im Panama-Papiere, die Familie (des ehemaligen Präsidenten Mauricio) Macri und sein Umfeld sind beteiligt.“
Die Zeitung stellte fest, dass „die Ermittler deutlich gemacht haben, dass es sich um einen Einsatz eines Unternehmens handelt.“ Offshore- oder die Eröffnung eines Bankkontos in einer Steueroase ist an sich keine illegale Aktivität.“ Allerdings erklärte Ricardo Nissen, Leiter der argentinischen Generalinspektion der Justiz (IGJ), gegenüber der Zeitung: „Es ist unter jedem Gesichtspunkt unmöglich, dass Unternehmen.“ Offshore- einen rechtmäßigen Zweck haben. Per Definition handelt es sich um ein illegales Geschäft, etwas, das gegen das Gesetz verstößt. Es ist ein Instrument der Kriminalität, der Steuerhinterziehung und im Grunde der Kapitalflucht“, sagte er. Eins Offshore- – Nissen sagte gegenüber Página12 – „Es handelt sich um Geldwäsche, um Verschleierung zu kriminellen Zwecken, um seine Frau zur Scheidung zu verleiten, um eine Nachfolgeregelung zu treffen, die das argentinische Recht nicht zulässt.“ Sie verstecken sich hinter einer Phantomfigur, die sehr schwer ins Visier zu nehmen ist, weil Steueroasen niemals Auskunft über ihre Konten geben.“
Auch der Präsident Chiles, der konservative Sebastián Piñera, ist an einem Familienunternehmen beteiligt. Es handelt sich um den Verkauf des Bergbauunternehmens Dominga im Jahr 2010 an den Geschäftsmann Carlos Alberto Délano, einen Kindheitsfreund von Piñera. Ein Projekt im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar zur Gewinnung von Eisen und Kupfer in der Region Coquimbo, etwa 500 km nördlich von Santiago, hat sich aufgrund von Umwelt- und Wirtschaftsvorwürfen als umstritten erwiesen.
Der Präsident Ecuadors, der Bankier Guillermo Lasso, überwies 2017 ebenfalls Gelder an Trident in Sioux Falls, nachdem die Probleme an der Wurzel des Problems entstanden waren PanamaPapers, Vorläufer des Stroms Pandora-Papiere. Sie alle – Lasso, Piñera und die anderen – behaupten, alle ihre Steuerverpflichtungen erfüllt zu haben und bestreiten, gegen Gesetze verstoßen zu haben. Auf jeden Fall leitete das Ministerium eine Untersuchung gegen Piñera ein und die verschiedenen Oppositionsgruppen beschlossen, im Kongress eine verfassungsrechtliche Anklage gegen den Präsidenten zu erheben.
„Unsere Unternehmen in diesen Gerichtsbarkeiten“, erklärte Castro über die mesoamerikanischen Aktivitäten, „sind ausschließlich Halten die wir nutzen, um Kapital von Investoren zu beschaffen und Investitionen mit einer angemessenen Unternehmensführung zu verwalten.“ Sicherlich haben seine Aktivitäten nicht die gleiche Dimension wie die von Trident, aber ein weiterer Artikel in der The Washington Post berichtet beschreibt ausführlich die Nutzung dieser Trusts in Steueroasen für den Kauf von Immobilien, Kunstwerken, Möbeln, Yachten, Flugzeugen ...
Als einige der drei reichsten Afrikaner einen Gefallen vom nigerianischen Energieminister brauchten, zahlten sie ihm kein Bargeld. Sie gaben ihm eine dieser registrierten Papierfirmen ohne Steueroase, Besitzer einer Villa in London, von klassischen Möbeln, von Kunstwerken ... So erwarb der König von Jordanien Immobilien für 95 Millionen Dollar in den Vereinigten Staaten und in England . Tony Blair, ehemaliger Premierminister von England – zusammen mit dem US-Präsidenten George W. Bush und dem spanischen Präsidenten José María Aznar für die Zerstörung des Irak und den Tod Tausender Menschen verantwortlich – sparte durch den Kauf eines Büros in London 423 US-Dollar von einem dieser Unternehmen Offshore-.
Der brasilianische Wirtschaftsminister Paulo Guedes, der mit einem riesigen Privatisierungsplan zur Regierung kam und versprach, „alles“ zu verkaufen, einschließlich der Banco do Brasil („Alles ist alles“, versicherte er), hat 9,55 Millionen US-Dollar in Ihr Konto eingezahlt Offshore- Dreadnoughts International, Britische Jungferninseln. Er ist maßgeblich für die Abwertung des Real seit seinem Amtsantritt verantwortlich und verdiente laut brasilianischen Medien allein letzte Woche mehr als eine Million Reais.
Auch der Präsident der Zentralbank, Roberto Campos Neto, ist Eigentümer eines Unternehmens Offshore-, Cor Assets SA, in Panama, nach Angaben von Pandora-Papiere. Beide müssen vor dem brasilianischen Kongress Erklärungen abgeben. Nach Angaben der Zentralbank hielten die Brasilianer im vergangenen Jahr fast 205 Milliarden Dollar im Ausland. In jedem Fall muss das Unternehmen ordnungsgemäß gegenüber dem Finanzamt angemeldet werden Offshore- ist in Brasilien, dem Land mit der fünfthöchsten Zahl an genannten Personen, nicht illegal Pandora-Papiere.
eine interessante Debatte
Die Enthüllungen von Pandora-Papiere Lass niemanden gleichgültig. Die Erklärung des Eigentümers von Mesoamerika, Luis Javier Castro, löste auf demselben Portal mehrere Reaktionen aus. „– Hervorragende Erklärung!“, sagte einer. „Ich unterstütze Luis voll und ganz!“, sagt ein anderer. „Diese Leute wissen nicht einmal, wovon sie reden! Sie tun dies nur, um Zwietracht zu säen, zu polarisieren und Hass und Neid in der Bevölkerung zu schüren sowie alle Geschäftsleute unbegründet zu diskreditieren.“
„Wir sind Kriminelle, die sich am Volk bereichern und mit allen damit verbundenen Risiken ins Ausland gehen, um Geschäfte zu machen, obwohl wir in jedem dieser Länder rechtmäßig und korrekt gehandelt haben, auch ohne gegen die Gesetze Costa Ricas zu verstoßen.“ In unserem Land herrscht völlige Freiheit und es ist völlig legal, im Ausland zu investieren. Es besteht keine Notwendigkeit, diesen böswilligen Ignoranten etwas zu erklären.“ „– Die Jagd nach Geschäftsleuten begann im Rahmen des Wahlkampfs zur Diskreditierung privater Initiativen. Wie traurig“, sagt ein anderer.
Andrés Pozuelo, ein bekannter Geschäftsmann, sagte: „– Keine Sorge, Steuerhinterziehung ist nicht unmoralisch, sie ist menschlich.“ Castro antwortete ihm umsichtig: „– Das ist nicht der Fall.“ Pozuelo besteht darauf: „Nun, wir alle umgehen Steuern, wenn wir jemanden in bar ohne Rechnung bezahlen.“ Steuern sind Diebstahl und das kann niemand bestreiten.“
Castro gratulierte den Journalisten jedoch dazu, „Strukturen zu untersuchen und ans Licht zu bringen, die Steuerhinterziehung, Korruption und andere Verbrechen begünstigen können.“ Es ist wichtig, die Spreu vom Weizen zu trennen“, sagte er. Doch seine Anhänger oder Bewunderer haben nicht mit Kritik an den Medien gespart. „Die Presse ist voller Halbwahrheiten, Sensationsgier und Anspielungen und kann den Ruf eines jeden zerstören. In unserer Abschlussrede forderte Pater Juan Álvarez Iglesias uns auf, nach der Wahrheit zu suchen. Vielleicht bezog es sich auf größere Dinge, aber es ist immer noch ein praktischer Rat für alltägliche Situationen“, erinnert sich Mary Joseph. Carlos Esquivel ermutigte ihn: „Die Erklärung reicht dem guten Kenner. Es ist nicht richtig, eine gängige Praxis zu verteufeln, die zu 100 % gesetzeskonform ist. Ich gehe jedoch davon aus, dass es notwendig war, es denen zu erklären, die nur ohne wirkliche Grundlage angreifen wollen.“
*Gilberto Lopes ist Journalistin und promovierte in Gesellschafts- und Kulturwissenschaften an der Universidad de Costa Rica (UCR). Autor von Politische Krise der modernen Welt (Uruk).
Tradução: Fernando Lima das Neves
